केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी (Directorate of Enforcement (ED) ) ने मेसर्स M/s. Capricornian Shipping & Logistics Pvt Ltd नाम की कंपनी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कंपनी और कंपनी के कई निदेशकों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया , सर्च ऑपरेशन के दौरान दो करोड़ 54 लाख रुपए की नकदी बरामद किया गया । सबसे बड़ी बात है की ये नकदी एक वाशिंग मशीन के अंदर से बरामद (hidden in a washing machine) किया गया । जांच एजेंसी के मुताबिक ये सर्च ऑपरेशन दिल्ली,हैदराबाद, हरियाणा के कुरुक्षेत्र, कोलकाता सहित दर्जनों लोकेशन में अंजाम दिया गया ।
तफ्तीश के दौरान शैल कंपनियों की मिली है जानकारी
जांच एजेंसी ईडी के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान दर्जनों शैल कपनियों के बारे में जानकारी और सबूत मिले हैं,जिसे अब जांच एजेंसी विस्तार से इस मामले में तमाम इनपुट्स को खंगालने में जुटी है ।