एन सी बी की एक बड़ी कार्रवाई से हवाला ऑपरेटरों में हडकंप मचा हुआ है।
एनसीबी ने चांदनी चौक में हवाला ऑपरेटर से 4,64,55,710 रुपये बरामद किए
82.5 किलोग्राम कोकीन की जब्ती से संबंधित मामले की अनुवर्ती कार्रवाई में, जो दिल्ली में कोकीन की सबसे बड़ी खेपों में से एक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दिल्ली जोनल यूनिट ने 09.12.2024 को चांदनी चौक, दिल्ली में तीन स्थानों पर तलाशी ली। तलाशी में, एनसीबी की टीम ने 4,64,55,710 रुपये नकद बरामद किए, डिजिटल डिवाइस/दस्तावेज जब्त किए और एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया। लेन-देन और इसमें शामिल लोगों का विवरण एकत्र करने के लिए तलाशी ली गई। जब्त की गई नकदी को आयकर विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है।
मामले की जांच के दौरान, विदेश में रहने वाले लोगों के एक समूह द्वारा कोकीन की तस्करी से जुड़े धन के हस्तांतरण में कुछ हवाला ऑपरेटरों के नाम सामने आए। अब तक की गई जांच से पता चला है कि यह सिंडिकेट कूरियर/छोटी कार्गो सेवाओं के माध्यम से विदेश में बैठे लोगों के एक समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस मामले में शामिल लोग मुख्य रूप से ‘हवाला ऑपरेटर’ हैं और एक-दूसरे के लिए गुमनाम हैं।
इस मामले में इससे पहले 14.11.2024 को दिल्ली के जनकपुरी और नांगलोई इलाके से 82.53 किलोग्राम उच्च श्रेणी का कोकीन बरामद किया गया था और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
इसके अलावा, विदेशी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद से ड्रग सिंडिकेट के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज और जब्त कोकीन के स्रोत की पहचान करने के लिए जांच चल रही है।